Thứ ba, ngày 12 tháng 6 năm 2018 | 22:23

Đồng Nai: Nhiều dự án có dấu hiệu lừa đảo lọt vào tầm ngắm của CSĐT

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai, hiện cơ quan này đang thụ lý điều tra hàng loạt dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai, hiện cơ quan này đang thụ lý điều tra hàng loạt dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo đó, hiện có 6 dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh này đang được CQCSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý điều tra theo quyết định ủy thác điều tra của CQCSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các công ty bất động sản có liên quan gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng Phát (Công ty Việt Hưng Phát), Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Phát (Công ty Kim Phát), Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Phúc, Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh, Công ty TNHH Lê Hương Sơn, Công ty Long Đức Urban Land, Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc...

kim-phat-lua-đao.jpg — *Người dân tố công ty Kim Phát lừa đảo*

Các công ty này, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau đã lấy được niềm tin của khách hàng, một số đơn vị đã bán hàng bằng cách tổ chức quảng bá, môi giới, tư vấn, tiếp thị... các dự án ở Đồng Nai và Long An và ký kết các dạng: “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn xây dựng nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng đặt cọc, góp vốn nhận chuyển nhượng bất động sản”…

Nội dung các hợp đồng thường trái với nội dung hợp đồng môi giới đã ký với các chủ đầu tư. Các đơn vị môi giới tự ý nâng giá bán, thay đổi tên dự án, sau đó thu tiền và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Các dự án liên quan gồm: Dự án khu dân cư Boulevard City nằm trên Quốc lộ 1A, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh làm chủ đầu tư và sau đó chuyển nhượng một phần dự án lại cho Công ty Việt Hưng Phát; Dự án Khu dân cư An Phước (xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) do Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc làm chủ đầu tư. Sau đó công ty này đã ký hợp đồng chuyển nhượng lại 112 nền đất cho Công ty Việt Hưng Phát; Dự án Khu dân cư xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Long Đức làm chủ đầu tư (Urban Land). Sau đó Công ty Long Đức Urban Land và Công ty Việt Hưng Phát đã ký kết hợp đồng hợp tác với nhau; Dự án Khu dân cư Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Gold Hill) do Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát làm chủ đầu tư. Sau đó đơn vị này đã ký hợp đồng tư vấn, môi giới bất động sản với Công ty Kim Phát; Dự án Khu dân cư quy hoạch 6,5 ha ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Diamond City) do Công ty TNHH Lê Hương Sơn làm chủ đầu tư. Sau đó đơn vị này đã ký hợp đồng chuyển nhượng dự án lại cho Công ty Việt Hưng Phát mở bán huy động vốn của khách hàng.

Hiện CQCSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để thu thập các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; các văn bản về giải phóng mặt bằng, bồi thường, đền bù giải tỏa dự án; các tài liệu về thực hiện nghĩa vụ tài chính cho nhà nước, bảo lãnh ngân hàng của chủ đầu tư với dự án; hồ sơ chuyển nhượng dự án…

Thái An