Thanh Hóa: Triệt xóa công ty “ma” bán trái phép 5.000 hoá đơn, chứng từ cho nhiều doanh nghiệp

Trước đó, Công an TP.Thanh Hóa đã bắt giữ 8 nghi phạm trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT. Trong đó có 4 nghi phạm, gồm: Hoàng Thị Hạnh, (SN 1967), Hoàng Thị Ánh, (SN 1971), Phạm Thị Yến, (SN 1976), Trần Đình Hiếu, (SN 1990) đều ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa. Hoàng Thị Von, (SN 1990) ở phường Quảng Hưng, Lê Thị Phương, (SN 1985) ở phường Đông Hải, Dương Thị Diệu Hà, (SN 1981) ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa và Lê Huy Sơn, (SN 1966) ở xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, cơ quan Công an đã thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu của hơn 10 công ty “ma”, 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT, phong tỏa 8 tài khoản của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh mà các đối tượng sử dụng để giao dịch.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP. Thanh Hóa phát hiện nhiều nghi phạm do Hoàng Thị Hạnh cầm đầu đã có hành vi lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thuế, thành lập các công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép.

Lợi dụng vào các công ty “ma” này để mua bán hóa đơn trái phép với các doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa việc kê khai, thu thuế của nhà nước, nhằm thu lời bất chính với số tiền lớn.

Cũng theo cơ quan Công an, bản thân Hoàng Thị Hạnh là người không có công ăn việc làm, nhưng lại có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, có nhiều tài sản có giá trị.

Đặc biệt, Hoàng Thị Hạnh đã cùng một số đối tượng khác lập rất nhiều công ty, nhưng các công ty này lại không hề có hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi đó doanh thu hàng năm lại rất lớn.

Xét thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn và có dấu hiệu Hoàng Thị Hạnh đã câu kết với một số đối tượng khác thành lập nhiều công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính nên Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

Quá trịnh điều tra xác minh hoạt động của các công ty, Công an TP Thanh Hóa xác định các công ty này từ khi thành lập tháng 8/2020, nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, Công ty không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh, bên cạnh đó nhiều giám đốc công ty kiêm luôn cả kế toán.

Sau đó, các công ty này bán hóa đơn cho những doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế. Xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 2 đến 8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Từ tháng 8/2020 đến nay, Hoàng Thị Hạnh và các nghi phạm trên đã thành lập hàng loạt công ty như, Công ty TNHH thương mại vận tải 56, có địa chỉ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Công ty TNHH DVTM tổng hợp Phong Thủy, có địa chỉ ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV Anh Khánh có địa chỉ ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa và nhiều công ty khác.

Các công ty này đã bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.

Trong khi đó nhóm của Hoàng Thị Hạnh, hàng tháng, hàng quý, vẫn làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, đầy đủ các giấy tờ như hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, phiếu thu ,chi để tránh cơ quan thuế kiểm tra nhưng thực chất là toàn giấy tờ khống. Các giám đốc công ty “ma” của Hạnh không đến ngân hàng giao dịch, mà ủy quyền cho kế toán hoặc người khác ký mạo danh chữ ký của giám đốc.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra.