Vụ Khu dân cư Hoà Lân: Dấu hiệu vi phạm mang tính hệ thống

Đụng đâu vi phạm đó

Theo đó, trong nội dung kiến nghị tại đơn tố cáo của Công ty Thiên Phú gửi cơ quan báo chí và ngành chức năng cũng cho rằng, việc bán đấu giá Dự án Khu dân cư Hòa Lân, với những sai phạm trong việc bán đấu giá được nhiều cơ quan báo chí đưa tin trong thời gian là vi phạm mang tính hệ thống. Cụ thể, liên quan đến sai phạm này còn có sự liên can của bà Đặng Thị Kim Oanh và ông Nguyễn Thuận là hai vợ chồng đại diện cho hai doanh nghiệp khác nhau tại tỉnh Bình Dương còn có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật khi đã tham gia vào việc nhận chuyển nhượng trái phép Dự án khu dân cư Cầu Đò và Dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 của Công ty Thiên Phú.

Mặt khác, hai doanh nghiệp này cũng tham gia vào việc chiếm đất công ích, “biến hóa” 43 ha đất nhà nước thành đất tư nhân. Cụ thể là Công ty Thuận Lợi (của ông Nguyễn Thuận) đã tự ý chiếm 7.551,1m² đất công ích để phân lô bán nền, hiện nay UBND Thị xã Bến Cát đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Bình Dương về các sai phạm liên quan đến khu đất công ích tại Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4, hiện đang chờ UBND tỉnh Bình Dương thanh tra, xử lý. Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tân Phú do bà Đặng Thị Kim Oanh làm Tổng giám đốc cũng đang bị Công an tỉnh Bình Dương điều tra tra về việc nhận chuyển nhượng trái pháp luật 43 ha đất là tài sản doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Tỉnh ủy Bình Dương tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một.

Mặt khác, nhiều dấu hiệu cho việc tiếp tay cho tội phạm hoàn thành của bà Đặng Thị Kim Oanh và ông Phạm Thế Hạnh trưởng văn phòng công chứng Thành Phố Mới tỉnh Bình Dương. Đã tạo nên “Nhóm lợi ích tham nhũng cực kỳ tinh vi”, hợp pháp hóa các hành vi phạm tội nhằm chiếm đoạt toàn bộ tài sản 3 dự án đất của Công ty Thiên Phú hàng trăm ngàn tỷ đồng và gây thất thoát cùng hàng trăm ngàn tỷ đồng của nhà nước nhưng lại làm lợi cho Công ty Kim Oanh hàng trăm ngàn tỷ đồng. Không những thế đã làm cho Công ty Thiên Phú từ Công ty làm ăn chính đáng góp phần xây dựng kinh tế có hiệu quả của tỉnh Bình Dương đã, đang trở thành phá sản

Dấu hiệu vi phạm pháp luật về công chứng bán tài sản

Theo đó, nhiều dấu hiệu cho việc vi phạm pháp luật về công chứng bán tài sản (bán tài sản khi chưa giải chấp, chưa có quyết định của ủy ban, vi phạm luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật công chứng).

Cụ thể, trong biên bản bán đấu giá ngày 25/5/2017 quy định nghĩa vụ của người trúng đấu giá (là công ty xây dựng A Đông Hải nay là Công ty Kim Oanh) “..tự thực hiện việc xin chuyển đổi chủ đầu tư để được tiếp tục triển khai đầu tư dự án theo quy định của pháp luật, khi có Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì tổ chức công chứng mới công chứng được hợp đồng mua bán tài sản đấu giá...” .

Ngày 16/6/2017 Văn phòng công chứng Mỹ Phước (đơn vị đã có mặt tham gia phiên đấu giá thành ngày 25.5.2017) đã có công văn số 144/CV – VPCCMP gửi Công ty đấu giá nêu rõ yêu cầu cần có để đủ điều kiện công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

Cụ thể: “2..Theo biên bản bán đấu giá ngày 25.5.2017 được các bên tham gia xác nhận, thì người trúng đấu giá tự thực hiện việc xin chuyển đổi chủ đầu tư...Do đó, bên trúng đấu giá phải có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc chuyển đổi chủ đầu tư trước khi văn phòng công chứng Mỹ Phước chứng nhận hợp đồng mua bán tài sản…… nếu quá thời hạn 45 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản, số tiền mà khách hàng đã thanh toán sẽ không được hoàn lại, đồng thời phải chịu nghĩa vụ bồi thường thiệt hại...và đồng ý hủy kết quả đấu giá để bán tài sản cho người khác mà không có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại gì...”.

Do không đủ điều kiện để được ký công chứng hợp pháp, nhưng với quyết tâm thâu tóm bằng được tài sản của Công ty Thiên Phú, ngày 01/7/2017 phía ngân hàng đã cùng với Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn ký và công ty xây dựng A Đông Hải (nay là công ty Kim Oanh) đã “liên kết” với Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới tại tỉnh Bình Dương cùng vi phạm pháp luật để ký công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 01 – 10/2017/HĐMBTSĐG đối với toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc Dự án khu dân cư Hòa Lân, bao gồm 218.964,7m² đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất đã đăng ký thế chấp nhưng chưa được xóa thế chấp (và 246.853 m² đất nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất).

Ngày 15/3/2011 Công ty Thiên Phú và ngân hàng đã ký hợp đồng thế chấp tài sản số 6220 – LAV – 200300/TC tại Văn phòng Công chứng số 01 tỉnh Bình Dương, cho đến ngày 15/12/2017 hai bên mới ký “hợp đồng sửa đổi hợp đồng thế chấp tài sản số 6220 – LAV-200300/PLHĐTC”, nội dung các tài sản giải chấp tại mục 2.1 là “Toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4”, mục 2.2 là ‘Toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư Cầu Đò” tại mục 3 của hợp đồng sửa đổi này ghi rõ giá trị quyền sử dụng đất còn tiếp tục thế chấp của Dự án khu dân cư Hòa Lân: “hai bên thống nhất định giá là 609,7 tỷ đồng”.

Như vậy, rõ ràng là khi ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất dự án khu dân cư Hòa Lân số 01 – 10/2017/HĐMBTSĐG ngày 01/7/2017 thì Toàn bộ quyền sử dụng đất khu dân cư Hòa Lân vẫn chưa được giải chấp. Đây là việc làm vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật, khi tài sản chưa được giải chấp mà đã bị đem ra ký hợp đồng công chứng mua bán trái pháp luật. Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá Công ty Kim Oanh chưa thanh toán được khoản nào khác ngoài số tiền đặt cọc.

Hành vi ký hợp đồng trái pháp luật trên đã vi phạm khoản 3 Điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản: “...Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản..; vi phạm mục 5 Nghị định số 76/2015 quy định về  trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản: “...phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt...”; vi phạm khoản 2 Điều 173 Luật Đất đai năm 2013: “Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất”; vi phạm trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định (vi phạm khoản 6 Điều 40 Luật Công chứng).

Trước đó, Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cũng bác tư cách chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hoà Lân đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh. Nguyên nhân được đưa ra, do chưa đủ pháp lý xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương công nhận Công ty Kim Oanh TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư dự án.