Lập công ty ‘ma’ lừa qua mạng gần 150 tỉ đồng

Ngày 15/10, VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can đối với Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi), Phạm Thanh Toàn (45 tuổi, đều thường trú tại TP.Biên Hòa) và Hồ Đình Phú (24 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng internet thực hiện hành vi "Chiếm đoạt tài sản".

cong ty ma lua qua mang gan 150 ti hinh 1

Phương và Toàn khi bị bắt giữ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Cục Nghiệp vụ (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng trên thuộc Công ty cổ phần Phương Thái An (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa).

Qua điều tra, vào tháng 6/2015, Phương đã rủ Toàn và Phú cùng một số đối tượng khác thành lập công ty kinh doanh huy động vốn, thông qua website: hero8.org. Sau khi bàn bạc, các đối tượng trên thống nhất giao Phương làm Chủ tịch HĐQT, Toàn làm Tổng giám đốc, còn Phú làm nhân viên kỹ thuật.

Mặc dù công ty đăng ký kinh doanh thực phẩm, nhưng lại không kinh doanh bất cứ thứ gì mà chỉ huy động vốn qua mạng. Phương tuyển dụng một số nhân viên làm nhiệm vụ quảng cáo kêu gọi đầu tư tiền vào công ty trên website này để hưởng lãi suất cao. Những người muốn tham gia phải mua một mã số với giá hơn 10 triệu đồng. Trong đó, hơn 2 triệu đồng tiền phí pin kích hoạt tham gia hệ thống, 8 triệu đồng còn lại để hợp tác chi lợi nhuận. Nhà đầu tư được hứa hẹn, trong thời gian khoảng 3 tháng, mỗi mã sẽ nhận được gần 40 triệu đồng tiền gốc và lợi nhuận.

Bằng thủ đoạn này, từ đầu tháng 6/2016 đến ngày bị bắt, Phương và đồng bọn đã huy động được hơn 21.000 lượt khách hàng đăng ký mã đầu tư. Hơn 14.00o mã khách hàng đã nộp tiền vào hệ thống, với tổng số tiền gần 150 tỉ đồng./.