Dự án KDC Tân Phú: Cơ quan điều tra thu giữ vật chứng là “sổ đỏ” và quyền sử dụng khu đất 43ha

Thu hồi sổ đỏ khu đất 43ha, giao địa phương quản lý

Khu đất 43ha thuộc dự án Khu DC Tân Phú mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cơ quan công an phối hợp với ngành chức năng lập biên bản bàn giao 2 “sổ đỏ” cho UBND phường Hoà Phú quản lý.

Cụ thể, tại biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu được lập tại UBND phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương cùng đại diện UBND phường Hoà Phú đã tiến hành lập biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tân Phú (Bà Hồ Thị Nở - Đại diện theo uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật - Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tân Phú).

Biên bản thể hiện rõ tài liệu, đồ vật bị tạm giữ gồm: GCNQSDĐ số BK075229 (vào sổ cấp GCN: CT03728, thửa đất số 111, tờ bản đồ số 3). GCNQSDĐ BK075230 vào sổ cấp GCN: CT03729, thửa đất số 81, tờ bản đồ số 5.

Cả hai GCNQSDĐ đều do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 6/02/2013 cho Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV.

Tại phần IV của hai GCNQSDĐ đều xác nhận việc Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV đã chuyển nhượng cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú - có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên mã số doanh nghiệp 3701774462 đăng ký lần đầu ngày 9/9/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/6/2016 do phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp).

Ngoài ra, biên bản cũng nêu rõ trách nhiệm nhận bàn giao là Phó Chủ tịch và cán bộ địa chính của UBND phường Hoà Phú. Lãnh đạo của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương  - UBND tỉnh Bình Dương có trách nhiệm bảo quản nguyên hiện trạng, không thực hiện các giao dịch, biến động đối với khu đất cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, Cơ quan công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các ngành chức năng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Bình Dương), ông Trần Nguyên Vũ (Giám đốc Bình Dương), riêng ông Huỳnh Thanh Hải (thành viên HĐQT) bị khởi tố bị can nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ năm 2010, Tổng Công ty Bình Dương ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty CP BĐS Âu Lạc thành lập liên doanh có tên gọi là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại khu đất 43 ha thuộc Tổng Công ty Bình Dương. Theo đó, Tổng Công ty Bình Dương góp 60 tỉ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ và Công ty CP bất động sản Âu Lạc góp 140 tỉ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ. Đến năm 2016, Tổng Công ty Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng 43 ha đất nêu trên cho Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tân Phú với giá hơn 250 tỉ đồng, tương đương 581.653 đồng/m2.

Giao dịch tại dự án 43ha bị vô hiệu: Khách hàng tự cứu mình trước

Theo tìm hiểu, việc thu hồi GCNQSDĐ là điều tất yếu, điều mà dư luận quan tâm và bức xúc chính việc Công ty Tân Phú dùng chính GCNQSDĐ để đi thế chấp tại ngân hàng và dùng chính “sổ đỏ” này để huy động vốn tại một ngân hàng khác.

Theo đó, trong biên bản được xác lập về việc bàn giao tài liệu, đồ vật bị tạm giữ tại UBND phường Hoà Phú. Bà Hồ Thị Nở, người đại diện theo uỷ quyền đã xác nhận 2 GCNQSDĐ này đã được Công ty Tân Phú thế chấp cho Ngân hàng Thương mại Phương Đông - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vào tháng 9/2019 để vay tiền.

Cụ thể, tìm hiểu của phóng viên, trong lời chứng hợp đồng thế chấp được xác lập vào ngày 12/9/2019 tại Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới, tỉnh Bình Dương. Công ty Tân Phú đã thế chấp 2 GCNQSDĐ số BK075229 và BK075230 cho Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (OCB HCM) để đảm bảo cho khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (nơi mà bà Nguyễn Thị Nhung chức vụ TGĐ  - Con gái bà Đặng Thị Kim Oanh TGĐ Công ty Tân Phú).

Mặt khác, bằng nhiều hình thức khác nhau Công ty Tân Phú tiếp tục huy động vốn của khách hàng lên đến hàng trăm tỉ thông qua các hợp đồng vay vốn, góp vốn…

Chỉ tính từ tháng 7/2018 đến hết tháng 10/2019, Công ty Tân Phú đã có 615 giao dịch với tổng số tiền hơn 466,4 tỉ đồng (chưa kể lượng giao dịch tiền mặt). Trong đó, có những giao dịch lên đến 37 tỷ đồng. Riêng tháng 1/2019, có khách hàng đã chuyển cho Công ty Tân Phú hơn 33,3 tỷ đồng cho 7 lô đất với tổng diện tích 856 m2, tương đương mức giá hơn 43,2 triệu đồng/m2. Số tiền được chuyển vào số tài khoản của Công ty Tân Phú được mở tại Ngân hàng Vietcombank.

Cụ thể, ngày 4/7/2018 với mục đích là “góp vốn dự án Tân Phú”, bà N.T.Thanh đã nộp vào tài khoản Công ty Tân Phú số tiền 1,6 tỷ đồng. Ngày 6/7/2018, khách hàng N. Thanh chuyển vào tài khoản của Công ty Tân Phú số tiền 1 tỷ đồng. Cá biệt, có khách hàng thông qua Ngân hàng Vietcombank chuyển vào Công ty Tân Phú số tiền lên đến gần 33,4 tỷ đồng để đặt quyền chọn mua 7 lô đất từ vị trí ô số 1 đến số 7, lô LK 22A có tổng diện tích hơn 855 m2. Như vậy, với giao dịch này có thể thấy được 7 lô đất này được bán với giá hơn 43,3 triệu đồng/m2.

Dưới góc nhìn của một Chuyên gia về kinh tế, những sai phạm tại dự án 43ha Khu đô thị Tân Phú đang được Cơ quan công an thụ lý điều tra để làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Tuy nhiên, việc thu hồi “sổ đỏ” khu đất này để phục vụ điều tra vụ án hình sự cũng đồng nghĩa việc sẽ phong toả các giao dịch tại dự án KDC 43ha. Điều này có nghĩa khách hàng đã góp vốn và dự án sẽ là người phải gánh rủi ro lớn nhất. “Khách hàng, nhà đầu tư phải tự cứu mình trước khi dự án bị Nhà nước thu hồi. Đồng thời, khách hàng, nhà đầu tư phải chủ động liên hệ, cung cấp thông tin tới cơ quan bảo vệ pháp luật để quyền lợi được bảo vệ cũng như giảm thiểu ít nhất rủi ro sẽ gặp phải”, vị chuyên gia kinh tế chia sẻ.