Phối hợp với Bộ Công an điều tra Công ty CP Địa ốc Alibaba có dấu hiệu vi phạm hình sự

>> Từ việc Alibaba tăng vốn ảo, bán dự án ma và những bài học cho thị trường BĐS

Alibaba có dấu hiệu vi phạm hình sự

Sở Xây dựng, cho biết theo hồ sơ, tài liệu do Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc cung cấp và các hồ sơ thu thập, đến nay chưa nhận được bất kỳ hồ sơ đề nghị lập thủ tục trình UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc hồ sơ đề nghị có ý kiến xác nhận đủ điều kiện huy động vốn của Công ty CP Alibaba Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh và Công ty CP Địa ốc Alibaba. Do đó, việc hai công ty trên tự nhận là chủ đầu tư và công bố khu đất cho là dự án Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi để thực hiện thu tiền đặt chỗ trước của khách hàng khi chưa được UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận là vi phạm pháp luật. Hành vi tự nhận là chủ đầu tư dự án để tạo niềm tin ban đầu và nhận tiền đặt cọc giữ chỗ tại khu đất do Công ty CP Alibaba Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh và Công ty CP Địa ốc Alibaba công bố là Khu đô thị Alibaba Tây Bắc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Trụ sở của Công ty CP Địa ốc Alibaba tại quận Thủ Đức

Sở Xây dựng cho biết thêm, việc xác định hành vi vi phạm nêu trên để tiến hành xử lý vi phạm cần phải phối hợp thu thập đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc đặt cọc giữ chỗ của Công ty Alibaba, tiếp xúc làm việc với cá nhân liên quan nhằm xác định hành vi vi phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đại diện pháp luật của công ty vẫn không hợp tác, không cung cấp hồ sơ, không tham gia bất kỳ buổi làm việc nào của Sở Xây dựng.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP. Hồ Chí Minh đã triển khai thủ tục điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Kiến nghị kiểm tra toàn diện Alibaba

Theo văn bản gửi UBND thành phố, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND thành phố giao Sở Kế hoạch Đầu tư và Cục thuế thành phố kiểm tra toàn diện hoạt động của hệ thống địa ốc Alibaba. Các công ty bị đề nghị kiểm tra gồm: Công ty CP Địa ốc Alibaba, Công ty CP Alibaba Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Alibaba Law Firm, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Ali. Đồng thời giao Công an thành phố tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) điều tra, xử lý theo quy định.

Văn bản của Sở Xây dựng gửi thành phố kiến nghị nhiều cơ quan chức năng vào cuộc vụ Alibaba

Sở Xây dựng cũng kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Củ Chi, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan báo chí có biện pháp cảnh báo người tiêu dùng và các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản trước những thông tin sai sự thật về khu đất mà công ty này công bố là dự án Khu đô thị Alibaba Tây Bắc.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đề xuất giao Công an TP. Hồ Chí Minh chủ động nắm kỹ tình hình, kịp thời có phương án xử lý, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, tích cực phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham những (C46) của Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng kiến nghị giao Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc phối hợp với UBND huyện Củ Chi chủ động nắm kỹ tình hình, kịp thời và có phương án xử lý, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương./.

Giang Nam