Thứ bảy, ngày 22 tháng 10 năm 2016 | 9:45

Hoạt động đa cấp trá hình tại OTC Max: Cần sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng

KTNT - Huy động tài chính thông qua việc bán các gói cổ phiếu nội bộ OTC vượt giá trị thực lãnh lên đến 85%/ngày chưa kể các khoản hoa hồng lên đến 30%. Việc làm này của OTC Max là biến tướng của hoạt động đa cấp trá hình, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng để không xảy ra hệ lụy đáng tiếc.

>> Tỉnh táo trước chiêu trò của OTC Max

OTC Max, nơi các “thánh nổ” xuất chiêu huy động tài chính “núp bóng” đa cấp.

Được thành lập mới gần 3 tháng trở lại đây, nhưng OTC Max bị nhiều người tố cáo không nhận được các khoản tiền tỉ mà các “thánh” đã “nổ” trước đó. Cụ thể, theo Hợp đồng số 000026…./HĐHTKT - MAX, toàn bộ các khoản hoa hồng hay các khoản lãi đều không được đề cập trong hợp đồng. Một trường hợp khác ký hợp đồng số 0000203.2016/HĐHTKD - Max hoàn toàn không thể hiện việc nhận các khoản lãi, hoa hồng trong hợp đồng.

Các phiếu thu thiếu giá trị pháp lý, rất dễ cho doanh nghiệp có hành vi trốn thuế.

Trao đổi xung quanh việc bán các gói cổ phiếu nội bộ để huy động tài chính, chuyên gia kinh tế, TS.Lê Bá Chí Nhân lưu ý, khách hàng phải tìm hiểu kỹ hoạt động của OTC Max như thế nào, báo cáo thuế ra sao, hoạt động trong lĩnh vực gì. Thậm chí, phải có kiểm toán. Bên cạnh đó, khách hàng phải xem năng lực hoạt động của công ty này như thế nào? Thông thường doanh nghiệp phải trải qua một quá trình hoạt động trên cơ sở đó khách hàng xem xét để đầu tư. Ngược lại, doanh nghiệp mới thành lập, hoặc hoạt động một cách “èo uột”, hoặc chỉ vài nhân viên, năng lực tài chính không đảm bảo, cần phải xem xét cẩn thận trước khi đầu tư.

Dưới góc độ nhà quản lý, TS.Lê Bá Chí Nhân chia sẻ, cần nhìn nhận doanh nghiệp có kinh doanh về lĩnh vực tài chính hay không, việc huy động vốn trong thời gian đó có phù hợp không? Phải xem xét các góc độ để can thiệp tránh trường hợp “bành trướng”, gây thiệt hại tới lợi ích của người dân. Ngoài ra, thời gian qua xuất hiện việc huy động vốn nhập vào công ty, sau một thời gian công ty biến mất. Khi đó, khách hàng chỉ còn cách kiện ra tòa hoặc gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an để lấy lại tiền của mình. Như vậy, cần xem xét công ty có minh bạch hay không, nhà nước phải quản lý chặt chẽ hơn để đưa ra khuyến cáo đối với người dân khi mua những loại cổ phiếu như trên. Đồng thời xem xét thận trọng dưới góc độ pháp lý để tránh tình trạng “tiền mất tật mang”.

Tiếp xúc với phóng viên tại trụ sở OTC Max (lầu 2, số 3G, Phổ Quang, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh), nhiều nhà đầu tư lớn của OTC Max thừa nhận làm ở nhiều công ty đa cấp khác nhau, sau đó mới nhập vào Công ty CP OTC Max. “Tụi em trước cũng làm cho một số công ty đa cấp. Khi một mình gây dựng lên thì rất là lâu, còn như tụi em làm xong ráp qua cái là xong, đó là sự khác biệt nên người ta không biết”, một nhà đầu tư tên L.N.M nói.

Liên quan tới vấn đề lợi nhuận, bà P.T.B.Đ, một “trùm sò” tại OTC Max trong buổi làm việc với phóng viên, nói: “Một ngày lời 85%. Nếu 1 ngày bỏ 10 triệu đồng, 1 ngày sẽ nhận lại được 8,5 triệu đồng. Tôi bỏ 10 triệu đồng, sau 2 ngày tôi lấy lại thừa vốn rồi. Một công ty mà thành lập kiểu đó tôi cũng tới đầu tư”.

Còn về phiếu thu của OTC Max, dấu hiệu doanh nghiệp đang “lách luật” để trốn thuế, bà P.T.B.Đ đề nghị phóng viên làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Hữu Tiến, lãnh đạo OTC Max, người trước đây giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thiên Rồng Việt, doanh nghiệp tốn không ít giấy mực của báo chí khi bị “tố” về hoạt động “huy động vốn trái phép, kinh doanh theo kiểu đa cấp”.

Dưới góc độ pháp lý, một luật sư thuộc Hội Luật sư Việt Nam cho rằng, có điều không rõ ràng khi Công ty CP OTC Max mời mua cổ phiếu nhưng lại ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Công ty cam kết người mua cổ phiếu OTC sẽ nhận được lợi nhuận 85% sau 90 ngày, nhưng trong hợp đồng “hợp tác đầu tư” không có điều này, mà điều khoản phân chia lợi nhuận chỉ mơ hồ, không cụ thể: “Nhà đầu tư được hưởng chính sách theo chương trình Công ty CP OTC Max đưa ra”. Với nội dung hợp đồng như vậy, mọi thua thiệt sẽ đổ về người đầu tư và hầu như không có cơ may nhận được mức lợi nhuận 85% như quảng cáo.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản với nội dung, trong thời gian qua, hiện tượng kinh doanh đa cấp biến tướng để cung cấp dịch vụ, giao dịch tiền ảo, huy động tài chính nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia xuất hiện ngày càng nhiều, diễn biến phức tạp và khó lường, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thậm chí để gia tăng niềm tin, nhiều công ty huy động tài chính thông qua hình thức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư tiền vào các dự án bất động sản, nhà hàng, khách sạn, khai thác khoáng sản… Trong nhiều trường hợp, các dự án này chỉ là “vỏ bọc” để che đậy hoạt động huy động tiền, còn bản chất của hoạt động này vẫn là lấy tiền của người vào mạng lưới sau trả cho người vào mạng lưới trước.

Có những khách hàng nộp hàng trăm triệu đồng cho OTC Max chỉ bằng 1 phiếu thu do họ tự in ra, khi không còn người đóng tiền vào hệ thống thì hệ thống sẽ sụp đổ và người tham gia sẽ rất khó lấy lại số tiền đã đầu tư.

Một chi tiết khác liên quan tới các phiếu thu mà công ty in ra đưa cho khách hàng khi đóng tiền, một chuyên gia pháp lý nhận định, không đủ giá trị pháp lý, không thể sử dụng làm cơ sở để tính toán các vấn đề về kế toán. Vì lẽ đó cũng không có các bút toán trong doanh nghiệp để tiến hành đóng thuế theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, nếu doanh nghiệp không cung cấp thêm hóa đơn mua bán, rất có thể ở đây còn có dấu hiệu phạm tội trốn thuế. Hình thức xử lý các tội danh này đã được quy định rõ ràng trong những điều khoản của Bộ luật Hình sự”.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Đức Quế, Trưởng phòng 5, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), cho biết, hoạt động của OTC Max là dạng huy động tài chính và mượn mô hình trả tiền theo đa cấp, không phải kinh doanh hàng hóa nên không thuộc điều chỉnh của Nghị định 42. Do vậy, không thuộc phạm vi xử lý của Cục.

Ông Quế cho rằng, hoạt động của OTC Max liên quan tới huy động tài chính giống kiểu Onecoin tiền ảo hoặc những hình thức khác, nó nghiêng về huy động tài chính nhiều hơn. Báo chí có thể trao đổi với bên công an.

Bên cạnh việc người dân cần cảnh giác trước mô hình “biến tướng” đa cấp kiểu như sàn OTC Max, đề nghị Cục Cảnh sát kinh tế (C46), Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh và ngành chức năng vào cuộc điều tra, xử lý, ngăn chặn các đối tượng có thể trục lợi, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Điều 161. Tội trốn thuế - Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định cụ thể như sau:

1. Người nào trốn thuế với số tiền từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm.

2. Phạm tội trốn thuế với số tiền từ ba trăm triệu đồng đến dưới sáu trăm triệu đồng hoặc tái phạm về tội này, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

3. Phạm tội trốn thuế với số tiền từ sáu trăm triệu đồng trở lên hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến ba lần số tiền trốn thuế.

Nhóm PV

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

KTNT