Khởi tố vụ buôn lậu trị giá trên 10 tỷ đồng, bắt ông trùm buôn lậu máy móc số lượng lớn

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra Công ty TNHH tư vấn dịch vụ thương mại Gia Long ở địa chỉ 29/196 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh, ngày 9/11/2016 mở 2 tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4.

Khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa là 2.112,85 tấn “xi cát hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép”, tổng trị giá 21.128,5 USD, được đóng trong 84 container.

Lô hàng tinh quặng Ilmenite vi phạm có trị giá trên 10 tỷ đồng đã bị khởi tố (ảnh minh họa).

Khi cả 2 tờ khai nói trên được hệ thống phân luồng kiểm tra mức 1 (luồng Xanh), đã hoàn thành thủ tục hải quan và được thông quan theo quy định. Tuy nhiên trong lúc hàng hóa chờ đưa lên tàu xuất khẩu thì bị cơ quan Hải quan yêu cầu tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để kiểm tra.

Kết quả giám định thực tế cho thấy, hàng hóa không phải là xi cát mà là 2.123.114 kg tinh quặng Ilmenite, với thành phần hóa học Titan dioxit (TiO2) từ 53,4% -53,6%, FeO từ 32,1%-32,8%... Lô hàng vi phạm có trị giá trên 10 tỷ đồng.

Lực lượng Hải quan xác định vụ việc vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội Buôn lậu theo quy định. Dựa trên kết quả điều tra, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã  quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu, chuyển hồ sơ, tang vật vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh để điều tra theo quy định.

* Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Quốc Vương (40 tuổi, ngụ quận 10), Vũ Văn Dũng (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TP.HCM, đây là hai kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu các thiết bị, máy móc số lượng đặc biệt lớn nhập từ Nhật Bản vào Việt Nam vừa được các trinh sát triệt phá.

Một khối lượng lớn máy móc cụ bị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng phát hiện (ảnh CATPHCM)

Do quen biết và có mối quan hệ thân thiết với một số người làm nghề kinh doanh ở Nhật Bản nên Vương đặt vấn đề mua các hàng hóa, thiết bị, máy móc do Nhật sản xuất trước năm 2000 để vào Việt Nam tiêu thụ.

Sau khi có hàng, Vương đã chỉ đạo Dũng thành lập một số công ty rồi lấy các pháp nhân làm thủ tục nhập khẩu rồi giao hàng cho Vương. Bên cạnh đó, Dũng còn ra lệnh cho nhân viên cấp dưới mình làm giả hồ sơ nhập khẩu để mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa không đúng như khai báo.

Bằng các mánh khóe này, Vương và Dũng đã nhập trót lọt hàng trăm container máy móc, thiết bị cũ từ Nhật về Việt Nam. Số lô hàng này thuộc diện cấm nhập đưa về Việt Nam tiêu thụ và đã bị các trinh sát theo dõi, triệt phá thành công.

Qua khám xét các kho chứa hàng, các trinh sát phát hiện, thu giữ hàng ngàn tấn máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có nguồn gốc từ Nhật Bản. Ngoài ra cơ quan chức năng còn tạm thu số lượng lớn hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, con dấu liên quan đến việc nhập lậu hàng hóa.

Hoàng Văn