Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2016 | 7:0

Phá đường dây mua bán hóa đơn khủng ở Hà Nội

Công an Hà Nội đã bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khủng ở Hà Nội.

Cơ quan an ninh điều tra, Công an Hà Nội ngày 9/12 cho biết đã khởi tố Trần Hồng Yến (SN 1972), Đại Ngọc Hải (SN 1972) và Đại Khánh Hà (SN 1993) - cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội để làm rõ hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo điều tra ban đầu, Yến là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động mua bán hóa đơn GTGT, đồng thời cất giấu con dấu các công ty, quyển hóa đơn GTGT ngay tại nhà.

pha duong day mua ban hoa don khung o ha noi hinh 1
Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội thu giữ nhiều tang vật của vụ án.

Yến trực tiếp mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi tên người đại diện pháp luật, trụ sở công ty... không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.

Các công ty được Yến mua với giá 30- 40 triệu đồng, khi mua sẽ có đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyển hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.

Quá trình hoạt động mua bán hóa đơn, Yến trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó các đối tượng khác viết, xuất hóa đơn cho khách.

Giá bán hóa đơn là 200.000 đồng- 300.000 đồng đối với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng, 2%- 3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên.

Đối với hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên, phải thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hợp thức, Yến sẽ chỉ đạo đối tượng khác đi rút tiền và thanh toán với khách.

Theo cơ quan an ninh điều tra với sự phối hợp của Cục thuế Hà Nội, Công an Hà Nội đã nắm rõ các đối tượng và thủ đoạn hoạt động phạm tội Mua bán trái phép hóa đơn của các đối tượng, nơi các đối tượng cất giấu con dấu công ty, các quyển hóa đơn GTGT.

Đường dây do Yến điều hành hoạt động từ khoảng năm 2012, giá trị hóa đơn các đối tượng bán đặc biệt lớn, ước tính trên 1.000 tỷ đồng./.

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Bài 2: Sẽ cưỡng chế phần công trình vi phạm tại Sông Ba Farmstay

    Bài 2: Sẽ cưỡng chế phần công trình vi phạm tại Sông Ba Farmstay

    Liên quan đến những vi phạm của Công ty CP truyền thông và du lịch Phú Yên tại khu du lịch nông nghiệp Sông Ba Farm, mà Kinh tế nông thôn có bài phản ánh, ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy Hoà (Phú Yên), khẳng định, sẽ cưỡng chế nếu khu du lịch nông nghiệp Sông Ba Farm không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn, chiếm theo quy định trong quý IV/2024.

  • Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chấn chỉnh việc nạo vét lòng hồ Khe Trầu

    Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chấn chỉnh việc nạo vét lòng hồ Khe Trầu

    Ông Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký văn bản chấn chỉnh thực hiện dự án nạo vét lòng hồ Khe Trầu (phường Trúc Lâm, TX Nghi Sơn), sau phản ánh của Tạp chí Kinh tế nông thôn.

  • Huyện Nông Cống yêu cầu dừng nuôi lợn tại trang trại tổng hợp ở xã Thăng Bình

    Huyện Nông Cống yêu cầu dừng nuôi lợn tại trang trại tổng hợp ở xã Thăng Bình

    Liên quan đến trang trại tổng hợp gây ô nhiễm môi trường ở xã Thăng Bình, UBND huyện Nông Cống (Thanh Hoá) yêu cầu chủ trang trại dừng nuôi lợn, hoàn thiện hồ sơ cấp phép môi trường và hoàn thiện các hạng mục, công trình xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất theo đúng quy định.

Top