Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ việc phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu tính hợp pháp, hợp lý của việc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phạt người đổi 100 USD ở tiệm vàng và có kiến nghị cần thiết, phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2018.

Trước đó, anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, thợ điện, ngụ Ninh Kiều) được người thân cho tờ 100 USD, anh Rê ra tiệm vàng ở phường Cái Khế đổi thì bị lực lượng chức năng lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng.

Lý do anh Rê bị xử phạt 90 triệu đồng do có hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. Ngoài số tiền bị phạt, anh này còn bị phạt bổ sung là tịch thu gần 2,3 triệu đồng.

Chủ tiệm vàng nơi anh Rê đổi ngoại tệ cũng bị xử phạt hành chính 180 triệu đồng về hành vi mua ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; phạt thêm 70 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phạt 15 triệu đồng về hành vi sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định và 30 triệu đồng về hành vi sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực bị phạt 295 triệu đồng

Tổng số tiền tiệm vàng bị phạt là 295 triệu đồng. Ngoài ra, có hình phạt bổ sung là tịch thu 100 USD (2,3 triệu đồng), 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên hột đá nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng.

Ngày 24/10/2018, Công an TP. Cần Thơ đã tổ chức họp báo liên quan tới vụ việc.

Vào 11 giờ 15 phút, ngày 30/01/2018 lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Cần Thơ bắt quả tang ông Lê Hồng Lực, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực có trụ sở tại số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, đang mua 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Qua quá trình xác minh và làm việc đối với tổ chức và cá nhân nêu trên đã thừa nhận hành vi sai phạm. Trên cơ sở đó, Công an TP Cần Thơ đã tham mưu trình Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền.

Ngày 24/10/2018, Công an TP. Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về vụ việc

Theo đó, ông Nguyễn Cà Rê phạt 90 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực bị phạt số tiền 295 triệu đồng (tổng hợp nhiều hành vi). Đồng thời phạt bổ sung là tịch thu 100 USD.

Theo Công an TP. Cần Thơ, căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính, tổ chức và cá nhân vi phạm có thể thực hiện các yêu cầu sau đây để giảm nhẹ việc nộp phạt: Đề nghị tiền nộp phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 hoặc đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76; hay đề nghị giảm, miễn tiền phạt theo quy định tại Điều 77.

Trường hợp ông Nguyễn Cà Rê có hoàn cảnh khó khăn thì làm đơn gửi UBND TP. Cần Thơ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.