Quảng Nam: Công ty TNHH Đức Quang Khải không được phép hoạt động dịch vụ làm visa?

Công ty ông “Việt kiều” không có đăng ký hoạt động lĩnh vực visa hay Chương trình EB-5

Trong nội dung tài liệu giữa ông Khải ký làm Chương trình EB-5 (Thủ tục đầu tư định cư tại Hoa Kỳ) cho gia đình bà T.V có những dấu hiệu bất thường. Cụ thể, theo Biên bản đặt cọc Chương trình EB-5 ngày 24/6/2018 giữa ông Khải (đại diện cho bà T.V) với một người tên Tran Vinh (Đại diện bên A của Công ty One Bright Life LLC) ghi ông Khải là Giám đốc Công ty TNHH Đức Quang Khải làm đại diện.

Tuy nhiên theo phản hồi của Sở KHĐT Quảng Nam Công ty TNHH Đức Quang Khải không hề có đăng ký hoạt động dịch vụ Visa hay Chương trình EB-5. Như vậy, Công ty TNHH Đức Quang Khải trong sự việc này có thể nói là không hề liên quan, ông Khải đã thực hiện việc ký tá trên với tư cách một cá nhân. Câu hỏi đặt ra, là một cá nhân có được phép ký các giấy tờ văn bản để làm visa hay Chương trình EB-5 hay không?

Cũng theo phản hồi của Trung tâm Thương mại Mỹ - Việt Nam cho biết Công ty TNHH KVC Holding LLC mà ông Khải làm đại diện để ký cam ký thực hiện Chương trình EB-5 cho gia đình bà T.V không có trong hồ sơ lưu tại bang Georgia (Hoa Kỳ). Thậm chí, Công ty TNHH US Catfish LLC xác minh rằng Công ty TNHH KVC Holding LLC không phải là đại diện hợp pháp của họ tại Việt Nam.

Thắc mắc về vấn đề trên, phóng viên đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Tấn Khải, thế nhưng ông Khải từ chối làm việc trực tiếp, và cho biết luật sư cũng như trợ lý của ông sẽ thay ông trả lời. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được lịch làm việc nào của luật sư cũng như trợ lý mà ông Khải đã thông tin.

Phải chăng có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”?

Hiện tại, ông Khải đã nhận số tiền 600.000 USD từ gia đình bà T.V để làm thủ tục Chương trình EB-5. Số tiền này được hai bên thống nhất quy đổi thành 14 tỷ đồng, và được thanh toán bằng cách bà T.V sang tên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 4 thửa đất của mình, cùng một khoản tiền mặt cho ông Khải. Bà T.V đã thực hiện đúng cam kết và ông Khải cũng đã xác nhận đã nhận đủ số tiền trên từ bà T.V bằng Giấy giao nhận tiền được công chứng tại phòng công chứng vào ngày 17/12/2018. Trong Giấy giao nhận tiền còn thể hiện nội dung: “Đây là số tiền phí của Chương trình EB-5 của năm thành viên trong hộ gia đình bà T.V. Nếu Chương trình EB-5 thất bại, tôi cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền nêu trên (không bao gồm phí luật sư)”.

Biên bản đặt cọc Chương trình EB-5 ngày 24/6/2018 giữa ông Khải (đại diện cho bà T.V), có thống nhất, thỏa thuận rằng bên A (tên Tran Vinh, Công ty One Bright Life LLC làm đại diện) sẽ hoàn lại tiền cọc 100% cho bên B (tức bà T.V) nếu như không thực hiện đúng theo cam kết nghĩa và nghĩa vụ như đã nêu ở “Phụ lục A” (Nếu bên A không thực hiện đúng cam kết là hoàn thành hồ sơ Chương trình EB-5, thì phải hoàn lại 100% số tiền cho bà T.V trong vòng 7 ngày).

Thế nhưng, đã hơn 4 năm trôi qua mà ông Khải vẫn chưa hoàn thành hồ sơ cho gia đình bà T.V, và bà T.V cũng chưa nhận lại được tài sản và tiền của mình như đúng cam kết. Bà T.V cho biết gia đình đã nhiều lần đòi lại tiền, tài sản nhưng ông Khải không những không trả mà còn thách thức gia đình đi thưa kiện.

Trước những yếu tố bất thường trên, gia đình bà T.V đã gửi đơn tố cáo ông Khải lên Công an tỉnh Quảng Nam và VKSND tỉnh Quảng Nam, đồng thời thông qua luật sư để xác minh hồ sơ xin visa EB-5 của ông Nguyễn Tấn Khải số 1809/CV làm cho gia đình bà T.V. Cũng từ đó, nhiều thông tin “không có thật” trong hồ sơ này dần bị lộ ra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.