Tiếp bài “Tỉnh táo trước chiêu trò của OTC Max”: ​Cần sớm ngăn chặn

Hệ thống đa cấp trá hình của OTC Max thu hút hàng nghìn người tham gia.  Trong ảnh: Nguyễn Anh Cao, một trong những “trùm sò” của hệ thống OTC Max, một nhân vật thuộc “bộ tứ đa cấp”.

Mượn mô hình trả tiền theo đa cấp

Theo ông Phan Đức Quế, Trưởng phòng 5, Cục Quản lý cạnh tranh, hoạt động của OTC Max là dạng huy động tài chính và mượn mô hình trả tiền theo đa cấp, không phải kinh doanh hàng hóa nên không thuộc điều chỉnh của Nghị định 42. Do vậy, không thuộc phạm vi xử lý của Cục.

Ông Quế cho rằng, hoạt động của OTC Max liên quan tới huy động tài chính giống kiểu Onecoin tiền ảo hoặc những hình thức khác, nó nghiêng về huy động tài chính nhiều hơn. Báo chí có thể trao đổi với bên công an.

Trước đó, Báo Kinh tế nông thôn có bài phản ánh, dù mới thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 22/8/2016 nhưng Công ty CP OTC Max do ông Phạm Việt Sơn làm chủ đã “nổ” rằng trang web của doanh nghiệp được Tập đoàn Alibaba định giá 100 triệu USD. Công ty này bán các gói cổ phiếu nội bộ (OTC) vượt giá trị thực lãnh lên đến 85%/ngày, chưa kể các khoản hoa hồng lên đến 30%.

Tại một buổi huy động tài chính của OTC Max, ông Đặng Việt Cường, người được giới thiệu là cố vấn tài chính đã “nổ” rằng: “Với thế mạnh của thương mại điện tử, mục tiêu của chúng tôi sẽ trở thành “vương quốc online” mang đến cuộc sống giàu sang cho mọi người. Việc sở hữu cổ phiếu của OTC Max là lựa chọn khôn ngoan cho một tương lai giàu có”.

Như để khẳng định lời tuyên bố đó là thật, khoảng 20 nhà đầu tư với thu nhập 1 tỷ đồng đã được công ty vinh danh, một người tên Nguyễn Quốc Anh nói như lên đồng: “Đây là con số còn khiêm tốn, chúng tôi biết, chỉ trong 15 ngày triển khai dự án OTC, không ít người kiếm được 10 tỷ. Các anh chị ở dưới khán phòng có muốn được tôn vinh như thế này không thì mạnh dạn tham gia ngay từ bây giờ”.

Sau đó, OTC Max tung chiêu: với 5 gói đầu tư từ 5 triệu đồng đến 3 tỷ đồng có mức thực lãnh lên tới 85% ngay sau thời gian đầu tư chỉ 90 ngày, hoa hồng trực tiếp lên đến 30%, hoa hồng cân nhánh 10%, hoa hồng đời 20%. Chưa kể trong chương trình mới này, người tham gia sẽ được thêm phần thưởng như sau: Mua gói 25 triệu đồng sẽ được thưởng thêm 1 triệu đồng tiền mặt, nếu mua gói 3 tỷ đồng sẽ được thưởng thêm 160 triệu đồng tiền mặt cùng 3 cây vàng.

Điều đáng nói là, sau khi ký hợp đồng, không ít người hoang mang vì đây là “Hợp đồng hợp tác đầu tư”, chứ không phải là giao dịch mua bán. Các điều khoản trên hợp đồng không hề đề cập đến khoản hoa hồng hay khoản lãi như các ông chủ OTC Max đã nổ trước đó. Nhiều người đến lấy lại tiền nhưng đến nay vẫn chưa được.

Để rộng đường dư luận, nhóm phóng viên đến tầng 2, số 3G đường Phổ Quang, Q.Tân Bình - nơi Công ty CP OTC Max đặt văn phòng hoạt động nhưng ông Phạm Việt Sơn, Giám đốc Công ty, từ chối tiếp xúc và trả lời báo chí.

Dàn lãnh đạo của sàn OTC Max.

“Hệ thống sụp đổ, người chơi mất tiền”!

Đó là cảnh báo của Bộ Công Thương trong văn bản vừa được phát hành về mô hình hoạt động huy động vốn trái phép kiểu như sàn OTC Max.

Văn bản của Bộ Công Thương ghi rõ: Trong thời gian vừa qua, hiện tượng kinh doanh đa cấp biến tướng để cung cấp dịch vụ, giao dịch tiền ảo, huy động tài chính nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia xuất hiện ngày càng nhiều, diễn biến phức tạp và khó lường, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thậm chí để gia tăng niềm tin, nhiều công ty huy động tài chính thông qua hình thức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư tiền vào các dự án bất động sản, nhà hàng, khách sạn, khai thác khoáng sản… Trong nhiều trường hợp, các dự án này chỉ là “vỏ bọc” để che đậy hoạt động huy động tiền, còn bản chất của hoạt động này vẫn là lấy tiền của người vào mạng lưới sau trả cho người vào mạng lưới trước.

Có những khách hàng nộp hàng trăm triệu đồng cho OTC Max chỉ bằng 1 phiếu thu do họ tự in ra, khi không còn người đóng tiền vào hệ thống thì hệ thống sẽ sụp đổ và người tham gia sẽ rất khó lấy lại số tiền đã đầu tư.

Bên cạnh việc người dân cần cảnh giác trước mô hình “biến tướng” đa cấp kiểu như sàn OTC Max, đề nghị Cục Cảnh sát kinh tế (C46), Bộ Công an vào cuộc điều tra, xử lý, ngăn chặn các đối tượng có thể trục lợi, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PV