Vi phạm tại Dự án Đại Thanh: Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý hình sự

Kết luận của Thanh tra Chính phủ kiến nghị Cơ quan điều tra khởi tố chủ đầu tư dự án Đại Thanh.

Ngày 28/2/2017, ông Ngô Văn Khánh, Phó tổng thanh tra Chính phủ đã ký thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với một số cơ quan, trong đó có Cục Thuế TP.Hà Nội.

Theo kết luận, UBND TP.Hà Nội đã có những vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng dẫn đến nhiều chủ đầu tư sử dụng đất của nhà nước từ lâu nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất (tính đến ngày 31/12/2014 là 7,166 tỷ đồng).

Đặc biệt, đến thời điểm thanh tra, Dự án Đại Thanh chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt dự án, mục đích sử dụng đất là sản xuất gạch ngói, các bên tham gia thực hiện dự án đã chuyển nhượng bất hợp pháp, chủ đầu tư chưa thực hiện nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước nhưng đã khởi công xây dựng từ tháng 3/2012, trong quá trình xây dựng có nhiều sai phạm.

Trước sai phạm tại Dự án Đại Thanh, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý hình sự, chuyển cơ quan công an để điều tra. Cụ thể, dự án có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước (Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản…). Đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện hết nghĩa vụ tài chính với nhà nước, có dấu hiệu thất thoát tiền ngân sách nhà nước.

Trước đó, báo Kinh tế nông thôn đã có loạt bài phản ánh Dự án Đại Thanh tại xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì - Hà Nội) do Công ty CP Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư đã xây dựng trên đất không được phép xây dựng. Chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản, đình chỉ xây dựng, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng công ty này vẫn cố tình vi phạm và chây ỳ nộp phạt.

“Bất lực” trước sự chây ỳ, cố tình vi phạm của Công ty CP Đầu tư Hải Phát, UBND huyện Thanh Trì phải “cầu cứu” TP. Hà Nội.

Trước vi phạm tại Dự án Đại Thanh, Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội khẳng định, vi phạm của Công ty CP Đầu tư Hải Phát tại KĐT Đại Thanh là rất nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Thứ nhất, khi chuyển từ các loại đất khác sang đất ở, công ty phải đóng thuế chuyển mục đích sử dụng đất hay thuế sử dụng đất. Số tiền này khá lớn. Trong quá trình giao làm chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư Hải Phát không nộp tiền sử dụng đất nhưng đã chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác sử dụng không theo quy định của pháp luật, gây thất thoát khoản thuế cực lớn của Nhà nước, chính là tiền sử dụng đất - số tiền này gần tương đương với số tiền đấu giá đất trên thị trường.

Thứ hai, việc công ty chuyển nhượng trái pháp luật đã làm Nhà nước mất tiếp một khoản thuế, đó là thuế VAT - vi phạm hóa đơn chứng từ.

Thứ ba, có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì tất cả các hành vi mua bán mà không đúng pháp luật đều nhằm mục đích trốn thuế.

Về quản lý sử dụng đất, luật sư Kiệm cho biết, Công ty CP Đầu tư Hải Phát có dấu hiệu vi phạm Điều 173, Bộ luật Hình sự về Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Kiệm thì hành vi vi phạm của Công ty CP Đầu tư Hải Phát rất nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Trả lời câu hỏi, vi phạm tại Dự án Đại Thanh trách nhiệm chính thuộc về doanh nghiệp nào?, luật sư Kiệm cho biết, Công ty CP Đầu tư Hải Phát vẫn phải chịu trách nhiệm chính. DNTN xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên bán sản phẩm (bán căn hộ, bán đất) chưa được phép bán, chưa nộp tiền sử dụng đất… sẽ phải xử lý với vai trò đồng phạm. Đặc biệt, phải xem xét dấu hiệu trốn thuế của hai doanh nghiệp.

Như vậy, khi Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý hình sự, kiến nghị cơ quan công an điều tra sai phạm tại Dự án Đại Thanh thì Công ty CP Đầu tư Hả Phát sẽ phải chịu trách nhiệm chính trong vụ việc.

Nguyễn Thắng