Người dân cẩn trọng với Lion Group

Theo đó, các nhà đầu tư bị lôi kéo để đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngoại hối thông qua sàn giao dịch điện tử Fx Trading Markets với lời hứa hưởng lãi cao lên tới gần 300%/năm, hưởng hoa hồng khi giới thiệu người tham gia… Nhóm Lion Group hay Lion Team đã lôi kéo được gần 40.000 người trên cả nước tham gia, có dấu hiệu của việc kinh doanh đa cấp trái phép.

Về việc này, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định, đến nay NHNN chưa cấp phép cho doanh nghiệp (DN), tổ chức mới nào ngoài các TCTD hiện có để kinh doanh ngoại hối. Các tổ chức hoạt động kinh doanh ngoại hối như sàn Forex hiện này là sai quy định và phải xử lý theo quy định pháp luật.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN cảnh báo, mức lãi suất cao bất thường, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn hiện nay là không thực tế, thường có dấu hiệu lừa đảo, người dân, nhà đầu tư cần hết sức cảnh giác, tham khảo thêm các kênh thông tin, trong đó có các ngân hàng thương mại.

Người dân không nên tham gia vào hình thức bất hợp pháp này, vì quyền lợi người tham gia chắc chắn bị ảnh hưởng. Bộ Công an sớm tăng cường tuyên truyền cảnh báo nhà đầu tư vào các hoạt động kinh doanh trá hình, cho vay đa cấp, nghe tư vấn của người không có trình độ, cẩn trọng với các tổ chức cá nhân kinh doanh môi giới có dấu hiệu lừa đảo. Khi có đủ chứng cứ vi phạm, cơ quan công an có thể xử lý cá nhân liên quan”, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết.

Cùng quan điểm, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định hình thức kinh doanh như của Lion Group hay Forex theo hình thức đa cấp, không đúng quy định của kinh doanh đa cấp và bị cấm. Các bộ ngành, trong đó có Bộ Tư pháp cần sớm có hướng dẫn cụ thể quy định về phương thức kinh doanh này.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú, cho biết thêm, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển hiện nay có khá nhiều đơn vị cung ứng các dịch vụ thanh toán. NHNN luôn coi trọng làm sao bảo đảm trong việc cung ứng các sản phẩm trung gian thanh toán, tạo thuận lợi trong giao dịch. Các đơn vị thực hiện trung gian thanh toán phải bảo đảm an toàn hạn chế rủi ro cho chính các đơn vị đó và và rủi ro cho những người tham gia thanh toán.

Ngân hàng Nhà nước, khuyến cáo người dân hết sức cẩn trọng với dữ liệu cá nhân, bảo vệ dữ liệu của chính mình trong giao dịch thanh toán. Cùng với đo, NHNN cũng chỉ đạo các ngân hàng thường xuyên nhắn tin hướng dẫn, cảnh báo người dân không để kẻ gian lợi dụng, bảo đảm thanh toán an toàn. Tuy nhiên, vẫn có các giao dịch lợi dụng các ứng dụng, hệ thống công nghệ bất hợp pháp, việc này cần bị các cơ quan chức năng xem xét xử lý.