Phá nhiều đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng

Triệt phá 6 đường dây lớn

Năm 2021, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã triệt phá 6 đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch qua hệ thống của các đường dây lần lượt là 700 tỷ đồng, 1.500 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng, 20.000 tỷ đồng, 30.000 tỷ đồng và hơn 100.000 tỷ đồng.

Các đối tượng hoạt động theo băng nhóm, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là những đặc điểm thường thấy trong các đường dây đánh bạc bị phát hiện trong thời gian gần đây. Với hình thức phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, mô hình là các đường dây đánh bạc hoạt động thông qua mạng Internet bằng các trò chơi đổi thưởng, cá độ bóng đá, lô đề.

Mới đây nhất, Công an tỉnh Thái Bình triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng quy mô 8.400 tỷ đồng, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng nằm trong đường dây.

Theo đó, qua công tác trinh sát, Công an TP. Thái Bình phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Đoàn, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình và Lại Đăng Thắng, trú tại thôn Khê Kiều, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, móc nối với các đối tượng ở tỉnh Nam Định và một số địa phương khác với quy mô đặc biệt lớn. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP. Thái Bình xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt xóa đường dây trên.

Ban chuyên án nhận định, đây là đường dây đánh bạc đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở Thái Bình, Nam Định và các địa phương khác. Vì vậy, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án và yêu cầu là phải quyết tâm đấu tranh làm rõ, bắt giữ từ đối tượng cầm đầu đến chân rết cuối cùng của đường dây cá độ.

Ngày 25/12/2021, Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an Thành phố phá án, huy động hơn 200 cán bộ chiến sỹ chia thành 16 tổ công tác khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đồng thời triệu tập các đối tượng, thu giữ 7 xe ô tô các loại, 5 bộ máy vi tính, 2 máy tính bảng, 12 điện thoại di động các lọai, 8 thiết bị phát Wifi, 3 két sắt, 1 khẩu súng săn, 20 đao kiếm các loại…

Qua đấu tranh xác định cầm đầu đường dây là Nguyễn Xuân Tiến biệt hiệu là "Thắng Sơn", trú tại phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định là giám đốc 3 công ty, núp bóng doanh nghiệp tổ chức điều hành đường dây cá động bóng đá liên tỉnh.

Tiến đã chia tài khoản cho các “đàn em’, các tài khoản tổng đại lý này lại tiếp tục tạo tài khoản các đại lý, từ các tài khoản của các đại lý tạo ra nhiều tài khoản cho các con bạc tham gia đánh bạc. Đối tượng đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang web cá cược để đánh bạc, giá trị của 1 điểm (YEN), có giá trị từ 7.000 VND đến 100.000 VND tùy theo quy ước.

Qua mỗi tài khoản, giá trị điểm lại được quy ước tăng lên, Nguyễn Xuân Tiến cùng các tổng đại lý và đại lý sẽ hưởng số chênh lệch tăng đó. Khi các tài khoản được tạo ra, các con bạc sử dụng tài khoản cá độ bóng đá đó để đăng nhập vào trang web https://bong88.com để thực hiện hành vi cá độ của mình.

Đường dây bóng đá do Tiến cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay với tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược lên đến hơn 8.400 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/12/2021 Cơ quan CSĐ, Công an TP. Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Tiến và 9 đối tượng khác trong đường dây.

Trước đó, ngày 5/11/2021, Phòng An ninh mạng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. HCM) và công an quận, huyện triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng; tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ 59 đối tượng; lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20.940.000.000 đồng.

Tang vật thu giữ bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ôtô (6 Mercedez, 1 Peugeot), 4 xe máy; tiền mặt 20.940.538.000 đồng cùng các tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…), giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Bước đầu xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng tiền giao dịch lên tới 3.809.246.965,33 USD, tương đương 87.612 tỉ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái) do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an Thành phố khám phá.

Mức độ răn đe chưa cao

Theo cán bộ điều tra, Công an TP. Thái Bình các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hoạt động rất tinh vi, hoàn toàn trên môi trường mạng. Trang web phục vụ cho cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài nên gây ra nhiều khó khăn rất vất vả cho ban chuyên án. Trong vòng hơn 1 tháng, các trinh sát, điều tra viên Công an TP. Thái Bình đã phải "truy vết" nhiều địa chỉ và tài khoản. Hầu hết các trận bóng cá cược lớn đều diễn ra vào đêm khuya, rạng sáng nên nhiều đêm trinh sát thức trắng bên chiếc máy tính.

Cùng về vấn đề này, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..); liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý; hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh/thành trong cả nước.

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia; khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

 Tang vật của vụ án đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch 3 - 4 tỷ đồng/ngày tại tỉnh Nghệ An (Ảnh: Dân trí).

Cùng với đó, các đường dây đánh bạc luôn có một đội ngũ hỗ trợ trực tuyến 24/24 giờ để hướng dẫn thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử... cho các con bạc nạp tiền. Những tài khoản này hầu hết không chính chủ, được các đối tượng mua lại trên mạng Internet.

Các đường dây đánh bạc qua mạng dù số tiền xác định giao dịch qua hệ thống là hàng chục nghìn tỷ đồng hay hàng trăm nghìn tỷ, việc thu hồi đều gặp không ít khó khăn do dòng tiền đánh bạc đã thông qua các tài khoản không chính chủ, trung gian thanh toán chưa được kiểm soát chặt chẽ. Ngoài sử dụng cho hoạt động tổ chức cờ bạc, các đối tượng còn dùng phương tiện thanh toán này để rửa tiền trong các vụ lừa đảo.

Điều 26 Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ quy định đối với hành vi rủ rê lôi kéo người khác đánh bạc có thể bị xử phạt hành chính từ 5-10 triệu đồng, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 321, 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về đối tượng đánh bạc tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

Quy định đã cụ thể, rõ ràng nhưng theo Đại tá Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Phó Chánh tòa phúc thẩm Tòa án quân sự Trung ương, hành vi sử dụng công nghệ cao trong hai tội danh này vẫn nằm ở tình tiết định khung chứ chưa quy định thành một tội riêng. Vì vậy, mức độ răn đe chưa cao chưa phù hợp với tính chất, mức độ của tội phạm.

Theo Đại tá Nguyễn Thị Tuyết, đánh bạc qua mạng, tổ chức đánh bạc qua mạng với số lượng người tham gia rất lớn, số tiền mà các đối tượng tham gia vào việc đánh bạc lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tính chất mức độ gây thiệt hại cho xã hội quá lớn. Cùng với đó, việc đánh bạc này còn mang tính quốc tế rất cao, dẫn tới tài sản trong nước tự chảy ra nước ngoài rất là nhiều. Do đó, luật cần quy định về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao làm một tội riêng với khung hình phạt, mức hình phạt cao hơn bảo đảm sự răn đe.

Còn theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, Công ty Luật Thiên Thanh, đoàn luật sư Hà Nội, bản chất của cờ bạc là thắng thua bằng tiền. Vì vậy, cơ quan chức năng cần phải quản lý chặt chẽ nguồn tiền ra vào trên hệ thống điện tử.

Cũng theo luật sư Truyền, hiện nay, đồng tiền điện tử của ta chưa rành mạch rõ ràng các cổng trung gian thanh toán đang buông lỏng quản lý. Đặc biệt, thời gian vừa qua hiện tượng đi mua thu gom rất nhiều các chứng minh thư trôi nổi trên thị trường để mở tài khoản, chuyển tiền chạy lòng vòng. Do vậy, khi phát triển các tài khoản cá nhân cần sự phối hợp đồng bộ với ngân hàng, an ninh và quản lý về mặt viễn thông.