Thanh Hóa: Truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm, thu giữ hơn 1,5 tỷ

Được biết, Công an TP. Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra 05 công ty, gồm: Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín, công ty TNHH dịch vụ thương mại Quyền Quý, công ty TNHH Nam Tiến 36 (đều hoạt động trên địa bàn TP. Thanh Hóa) và công ty TNHH Trường Cửu (hoạt động tại TP. Sầm Sơn).

Theo đó, lực lượng thi hành nhiệm vụ đã bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm: Cao Xuân Thu (27 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, trú tại phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa; Đỗ Nguyễn Minh Tân (27 tuổi), kế toán Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, trú tại phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa; Lê Phú Lượng (24 tuổi), Trưởng chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu, trú tại phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa; Đỗ Văn Thái (35 tuổi), Quản lý chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các công ty này đã cho người dân vay tiền với lãi suất “cắt cổ” (trung bình từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương lãi suất 182 %/năm).

Tuy nhiên, các đối tượng cho vay nặng không ghi lãi suất trong giấy tờ vay tiền, không ghi hợp đồng vay tiền, mà chuyển thành hợp đồng cho thuê hoặc mượn tài sản nhằm  che mắt cơ quan chức năng.

Quá trình kiểm tra, khám xét tại 05 công ty trên, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Đồng thời, công an cũng đã thu giữ một số tang vật mà các đối tượng dùng để de dọa trong  quá trình đòi nợ, bao gồm: 1 quả lựu đạn, 90 vỏ đạn súng quân dụng, 1 bình xịt khí bóng cười, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 20 dao kiếm các loại, 1 ô tô, 20 xe máy, 6 két sắt, hơn 1,5 tỉ đồng…

Trước đó, Báo Kinh tế nông thôn đã thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa được Bộ Công an khen thưởng, vì có chiến công xuất sắc triệt phá chuyên án băng nhóm tội phạm tín dụng đen nguy hiểm mang tên “Tập đoàn Nam Long” hoạt động ở 63 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Băng nhóm của “Tập đoàn Nam Long” lợi dụng sự cả tin của người dân, đánh lừa đang hợp tác với các ngân hàng, để cho vay tín dụng. Song, trên thực tế "Tập đoàn Nam Long" này không hề tồn tại, nhưng vẫn ngang nhiên đứng ra ký hợp đồng là một công ty tư nhân.

Mức lãi suất mà các đối tượng của “Tập đoàn Nam Long” cho vay lên đến 1043%/năm. Sau khi người dân vay tiền, các đối tượng sẽ đưa ra nhiều khoản thu ngoài hợp đồng và sẵn sàng thực hiện biện pháp mạnh để khống chế người vay.

 “Tập đoàn Nam Long” đã phát triển quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với hàng chục chi nhánh để hoạt động. Tinh đến thời điểm từ khi CQĐT vào cuộc cho đến lúc triệt phá chuyên án, thì đã có khoảng 200 người bị hại chuyển tiền vào hàng chục tài khoản cho băng nhóm của “Tập đoàn Nam Long” ở các ngân hàng khác nhau, với tổng số tiền giao dịch lên tới trên 500 tỷ đồng.

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng trong hoạt động cho vay tài chính kiểu “siết cổ” người vay của mình, các đối tượng cầm đầu của “Tập đoàn Nam Long” đã lập quy trình đòi nợ - xử lý các “con nợ” và đối phó với cơ quan Công an những chiêu trò rất tinh vi. Thế nhưng, trên thực tế, khi người dân chậm nộp tiền vay, thì các đối tượng trong “Tập đoàn Nam Long” sẽ đến tận nhà đe dọa, cưỡng đoạt tài sản. Thậm chí, có người vay đã tử vong sau trận đòn hội đồng của các đối tượng của “Tập đoàn Nam Long” để dăn mặt.

Trong quá trình điều tra, triệt phá chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích; Giữ người trái pháp luật; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đồng thời, khởi tố 09 bị can trong tổ chức tội phạm nói trên, gồm: Nguyễn Đức Thành (SN 1988), trú tại phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM, là đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức; Ngô Văn Chương (SN 1988), trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Trần Văn Phiên (SN 1991), trú tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Đoàn Minh Cương (SN 1989), trú tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Vũ Văn Thanh (SN 1989), trú tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Bùi Văn Chung (SN 1992), trú tại quận Hải An, TP. Hải Phòng; Nguyễn Thành Long (SN 1998), trú tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Cao Thắng (SN 1984), trú phường 15, Quận 10, TP. HCM và Trần Hồng Phong (SN 1985), trú tại phường 11, Quận 10, TP. HCM.

Sau khi khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 07 đối tượng, phát lệnh truy nã 02 đối tượng là Nguyễn Cao Thắng và Trần Hồng Phong.

Hiện, Công an TP. Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị chức năng, để mở rộng điều tra.