Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024  
Thứ năm, ngày 4 tháng 8 năm 2022 | 14:27

Triệt phá nhóm đối tượng thành lập Công ty 'ma' để bán hóa đơn

Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, trong quá trình đấu tranh chuyên án, đơn vị đã phát hiện, đấu tranh triệt phá 1 nhóm đối tượng chuyên thành lập Công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng “khống” với số lượng lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố.

5 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Đinh Thị Lan, trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Trần Thị Đức, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; Bạch Xuân Đức, trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; Nguyễn Đình Vũ, trú tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và Doãn Đình Đông, trú tại phường 9, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, Công ty Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh đều có trụ sở tại huyện Cư Jút và Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông do một nhóm đối tượng, chủ mưu là Doãn Đình Đông chỉ đạo thành lập từ năm 2018 - 2021, nhằm mục đích để bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông và các tỉnh trên toàn quốc có nhu cầu sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng để kê khai hợp thức hóa đơn đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Lực lượng chức năng thực hiện khám xét nơi ở của một nghi can trong vụ án.
Lực lượng chức năng thực hiện khám xét nơi ở của một nghi can trong vụ án.

 

Tổng cộng 3 Công ty do Đông chỉ đạo thành lập đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỷ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỷ đồng. Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỷ đồng, Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ đồng...

Ngoài việc thành lập 3 Công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 Công ty “ma" tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

 

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Bài 2: Sẽ cưỡng chế phần công trình vi phạm tại Sông Ba Farmstay

    Bài 2: Sẽ cưỡng chế phần công trình vi phạm tại Sông Ba Farmstay

    Liên quan đến những vi phạm của Công ty CP truyền thông và du lịch Phú Yên tại khu du lịch nông nghiệp Sông Ba Farm, mà Kinh tế nông thôn có bài phản ánh, ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy Hoà (Phú Yên), khẳng định, sẽ cưỡng chế nếu khu du lịch nông nghiệp Sông Ba Farm không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn, chiếm theo quy định trong quý IV/2024.

  • Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chấn chỉnh việc nạo vét lòng hồ Khe Trầu

    Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chấn chỉnh việc nạo vét lòng hồ Khe Trầu

    Ông Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký văn bản chấn chỉnh thực hiện dự án nạo vét lòng hồ Khe Trầu (phường Trúc Lâm, TX Nghi Sơn), sau phản ánh của Tạp chí Kinh tế nông thôn.

  • Huyện Nông Cống yêu cầu dừng nuôi lợn tại trang trại tổng hợp ở xã Thăng Bình

    Huyện Nông Cống yêu cầu dừng nuôi lợn tại trang trại tổng hợp ở xã Thăng Bình

    Liên quan đến trang trại tổng hợp gây ô nhiễm môi trường ở xã Thăng Bình, UBND huyện Nông Cống (Thanh Hoá) yêu cầu chủ trang trại dừng nuôi lợn, hoàn thiện hồ sơ cấp phép môi trường và hoàn thiện các hạng mục, công trình xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất theo đúng quy định.

Top